Conceitos Iniciais;
- O que é fraude
- Arvore da Fraude
- Triangulo da Fraude
- Diferentes tipos de fraudes
- Pesquisas, estudos sobre fraudes
- Investigações Internas Vs Auditoria Interna
- Investigações Internas Vs Investigações Externas
- Formas de resposta e condução de uma investigação corporativa
- Investigação Interna Vs Consultores externos X Advogados
Canais de denúncia, pesquisas e estudos
Frentes de trabalho de uma investigação de fraudes
- Planejamento estratégico e Central de inteligência
- Escopo, período de tempo, targets e linha do tempo
- PMO – Gestão de Projetos
- Importância da gestão de projetos nas investigações
- Tecnologia Forense
- Importância do uso da tecnologia
- Cuidados na preservação dos dados
- Cadeia de Custódia e Chave Hash
- Construção de palavras chaves
- Ciclo da Tecnologia Forense
- Revisão de documentos
- Atenção aos detalhes
- Meta dados
- Importância da linha do tempo
- Entrevistas
- Exploratórias (fact finding)
- Confronto (Admission seeking)
- Riscos envolvidos nas entrevistas
- Dicas importantes
- Preparação | Condução | Consolidação dos resultados
- Red Flags na condução de entrevistas
- Data Analytics e Testes de transações
- Dados Estruturados e Não estruturados
- Como DA pode apoiar as investigações
- Etapas do Data Analytics
- Exemplo de rotinas relevantes
- O que são testes de transação
- Diferença para Controles Internos
- Resultados geralmente encontrados
- Exemplos práticos
- Corporate Inteligence (Background check)
- Background check automatizados Vs Manuais
- Aplicação de inteligência
- Níveis de profundidade e relacionamentos do target
- Fonte de dados
- Relatório simples e objetivo
- Pontos de Atenção
- Análise de vínculos
- Apresentação gráfica
- Monitoramento de mídia e processos judiciais
- Quando se faz necessário
- Utilizando informações de mídia e legal na investigação
- Impactos Financeiros e Contábeis
- Impactos financeiros
- Impactos contábeis (interesse dos auditores)
Relatório final
- Conteúdo e forma
- Linha do tempo
Shadow Investigation (BÔNUS!)
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