Compliance / Integrity Program Advisory
Através de um framework flexível e modular, podemos oferecer solução completa no assessoramento ao programa de compliance / integridade: desde o gap analysis até a implementação do programa com a definição de roadmap e atividades necessárias.
Este serviço compreende os seguintes pilares: Risk Assessment; Tone at the Top; Policies and procedures; Training and communication; Monitoring and Audit; Incident Response; Report
O gap analysis e/ou auditoria de compliance, pode ser realizado no momento da implementação do programa ou em qualquer outro momento com o programa já funcionando, e serve como boa ferramenta de avaliação da aderência dos controles internos em relação às principais leis e padrões nacionais ou internacionais (ex: Lei 12846/2013, FCPA, UK Bribery Act, ISO19.600, ISO37.001 e Selo Pró-Ética - CGU).
Investigações
Assessoria à empresa na investigação de possíveis atos de fraude ou má conduta por parte de funcionários, clientes, fornecedores ou parceiros de negócio.
Este serviço, conta com técnicas especializadas e uso de tecnologia forense (fetch) e análise de dados (data analytics) podendo compreeender os seguintes procedimentos: entrevistas (fact finding and admission seeking); coleta, processamento e hosting de dados; leitura de e-mails e documentos eletrônicos; rotinas de data analytics; testes em transações financeiras e contábeis; procedimentos de background checks etc.
Framework de Investigações
ForExperts está apta a suportar seus clientes e parceiros de negócio (escritórios de advocacia) em projetos de investigação Forense. Podemos suportar nas mais variadas frentes de trabalho, onde destacamos:
Planejamento estratégico da investigação
Tecnologia Forense
Entrevistas (exploratória e de confronto)
Data Analytics
Revisão de documentos e teste de transação
Corporate Intelligence & Background Check
Monitoramento de ações legais e mídia
Impactos financeiros
Para tal, utilizamos as melhores práticas das mais respeitadas instituições de investigação como ACFE – Association of Certified Fraud Examiner.
Infraestrutura de Tecnologia Forense
Possuímos laboratório forense, com infraestrutura robusta e com as mais importantes e reconhecidas ferramentas do mundo: AccessData (FTK Imager, AccessData FTK e Summation).
Seguimos as melhores práticas de mercado – e cruciais para investigações que vão à juízo, incluindo a criação de chave hash para todas as coletas (garantindo a integridade dos dados coletados), criptografia, backup, cadeia de custódia e collection log.
